Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием) участников (акционеров) эмитента (заседание (собрание (совместное присутствие)) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата проведения (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026.
2.4. Место проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, с. 7, отель "Домина Пулково", конференц-зал "Байкал".
2.5. Время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12:00.
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
2.7. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://pos.vtbreg.ru/
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрании участников (акционеров) эмитента: 11:00.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования): 29.06.2026.
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием) участников (акционеров) эмитента: 08.06.2026.
2.11. Повестка дня (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторских организаций Общества на 2026 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией можно ознакомиться с 29.05.2026 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням, а также на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.13. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием) акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.14. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве (о проведении заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 27.05.2026; протокол об итогах проведения заседания Совета директоров от 27.05.2026 № 7/2026.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись

3.2. Дата: 27.05.2026 М.П.