Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание Общего собрания акционеров АО "ОДК", совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения: 29.06.2026; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26.06.2026.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2026.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "ОДК" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОДК" за 2025 год.
3. Распределение прибыли АО "ОДК" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО "ОДК".
5. Избрание членов Совета директоров АО "ОДК".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "ОДК".
7. Назначение аудиторской организации АО "ОДК".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ОДК", имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ОДК" по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 часов по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14045-А, дата государственной регистрации выпуска 18.05.2010, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZMT3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-14045-A-006D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109WY9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении заседания Общего собрания акционеров АО "ОДК", совмещенного с заочным голосованием, принято советом директоров АО "ОДК" 25.05.2026 (протокол от 27.05.2026 № 2026-35).

2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 192 от 19.06.2023)
А.В. Кудашкин


3.2. Дата 27.05.2026г.