Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О присоединении Общества к Положению об оценке эффективности работы совета директоров и комитетов совета директоров подконтрольного ОАО "РЖД" общества, утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 3 апреля 2026г. № 644/р.
2.О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год и определении размера оплаты ее услуг.
3.О рекомендацияз общему собранию акционеров Общества по вопросу "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года".
4.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5.Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6.О включении вопросов в повестку годового заседания общего собрания акционеров АО "ФПК".
7.О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ФПК".
8.О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "ФПК".
9. Об избрании генерального директора АО "ФПК" и определении срока его полномочий.
10. Об определении условий трудового договора с генеральным директором АО "ФПК".
11. Об определении персонального состава правления АО "ФПК".
12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров АО "ФПК".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 27.05.2026 г. М.П.