Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1годовое заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2.2Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "30" июня 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 5-й этаж, кабинет 507.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12-00 часов (МСК).
Время начала регистрации: 11.30 часов (МСК).
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования на заседании общего собрания акционеров: 27 июня 2026 года в 9-00 (МСК).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, АО "НИИ Электромера" с пометкой "бюллетень".

2.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2026 г.
2.4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год;
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
6.Избрание членов совета директоров Общества;
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества;
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.5. Порядок ознакомления с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: Информация (материалы) предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи, а в день проведения годового заседания общего собрания акционеров – во время проведения заседания общего собрания".
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D
2.7. орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров, протокол №03/26 от 26.05.2026г.







3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.
3.2. Дата: 27.05.2026