Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "3 специализированное строительное управление"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "3 специализированное строительное управление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123308, г.Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, корп.1, этаж 5, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739181249
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714010751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02579-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714010751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Дата, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года;
- время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по московскому времени;
- место проведения: г. Москва, ул. Енисейская, дом 20;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, корп. 1, этаж 5, пом. I;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2026 года.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании:
- регистрация в день проведения общего собрания акционеров с 10 час. 45 мин. По адресу: г. Москва, ул. Енисейская, дом 20;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании
ОАО "3 ССУ": 27 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании генерального директора Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры ОАО "3 ССУ" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "3 ССУ" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38, кор.1.этаж 4, ком. 39а, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 28 мая 2026 года по 18 июня 2026 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-01-02579-А, дата регистрации 11.12.1998, ISIN не присвоен;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А: регистрационный номер – 2-01-02579-А, дата регистрации 11.12.1998, ISIN не присвоен;
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ОАО "3 ССУ", принявший 14 мая 2026 года решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, протокол № 141 от 14.05.2026.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шубина Ирина Ивановна
3.2. Дата подписи: 27.05.2026 г. М.П.