Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
по первому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по второму вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по третьему вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по четвертому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по пятому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по шестому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по седьмому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по восьмому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по девятому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по десятому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по одиннадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по двенадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по тринадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по четырнадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по пятнадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по шестнадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по семнадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"
по восемнадцатому вопросу повестки дня – (7) "ЗА"

2.3.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (по порядку):
2.3.1."Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием".
2.3.2."Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "30" июня 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 5-й этаж, кабинет 507.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12-00 часов (МСК).
Время начала регистрации: 11.30 часов (МСК).
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования на заседании общего собрания акционеров: 27 июня 2026 года в 9-00 (МСК).
2.3.3."Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, АО "НИИ Электромера" с пометкой "бюллетень".
2.3.4."Определить круг лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:
Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D
Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А", дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D, права на участие в годовом заседании общего собрания акционеров не имеют".
2.3.5."Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, 06 июня 2026 года".
2.3.6."Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы и утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год;
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
6.Избрание членов совета директоров Общества;
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества;
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции".
2.3.7."Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
•Лицам, в анкете зарегистрированного лица которых в реестре акционеров Общества содержатся сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении заседания общего собрания - любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом общества,
•Лицам, имеющих право на участие в заседании общего собрания и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения сообщения о проведении заседания общего собрания, путем размещения уведомления о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.electromera.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст уведомления акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно приложению 1 к материалам настоящего заседания совета директоров".
2.3.8."Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2025 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3.Предложение по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год;
4.Предложение по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год;
5.Предложение по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
6.Перечень кандидатов в Совет директоров Общества с приложением кадровых справок и письменных согласий на выдвижение в кандидаты Совета директоров Общества.
7.Перечень кандидатов в Ревизионную комиссию Общества с приложением кадровых справок и письменных согласий на выдвижение в кандидаты Ревизионной комиссии Общества.
8.Предложение по утверждению аудитора Общества.
9.Материалы по внесению изменений в Устав Общества.
10.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
12.Проекты решений годового общего собрания акционеров".
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с вышеуказанной информацией:
Информация (материалы) предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А, 4 этаж, Приемная, тел. (812)324-2365. Информация (материалы) представляются по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрании акционеров. Информация предоставляется в виде копий указанных в требовании документов в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни по предварительной записи, а в день проведения годового заседания общего собрания акционеров – во время проведения заседания общего собрания".

2.3.9. "Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества:
•Максимова Владимира Исааковича;
•Дернова Владимира Павловича;
•Иевлева Андрея Юрьевича;
•Кочергину Елену Михайловну;
•Роженцова Игоря Вячеславовича;
•Квашнина Олега Ивановича;
•Кузьмину Валерию Петровну".

2.3.10. "Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества:
Белову Татьяну Владимировну;
Пристинскую Ксению Петровну;
Васильеву Татьяну Владимировну".
2.3.11."Утвердить форму и текст бюллетеней к годовому заседанию общего собрания акционеров, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров согласно приложению 2 к материалам настоящего заседания совета директоров. Бюллетени направить акционерам заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров".
2.3.12."Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год согласно приложению 3 к материалам настоящего заседания совета директоров".
2.3.13."Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
2.3.14."Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров распределить прибыль за 2025 год следующим образом: 100% прибыли Общества за 2025 год в размере 7 264 000 (семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества".
2.3.15."Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год:
На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 5 448 874 рублей 00 копейки (75% чистой прибыли Общества за 2025 год) из расчета 105 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" направить 1 815 126 рублей 00 копеек (25% чистой прибыли Общества за 2025 год) из расчета 105 рублей 10 копеек на одну привилегированную акцию типа "А". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2026 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счет".
2.3.16."Рекомендовать не выплачивать вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества за 2025 год".
2.3.17."Предварительно утвердить и рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров утвердить Аудитором общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НИИ "Электромера" за 2026 год Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры".
2.3.18."Избрать председателем годового заседания общего собрания акционеров члена совета директоров Общества Кузьмину В.П. Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров секретаря совета директоров Общества Беликова Е.В.".


2.4.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2026 г.
2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.05.2026, №03/26.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, решения по которым приняты на заседании совета директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D, привилегированные акции типа "А", дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.
3.2. Дата: 27.05.2026