Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНСБЫТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900996140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906011127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04017-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12744
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента– заседание
(годовое).
2.2. Дата, время, место проведения заседания: 26 мая 2026 года, 12 часов местного времени; город Калининград, ул. Ю. Гагарина, 106.
2.3. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня, а именно 97,66 % по 1, 2, 3, 4 вопросам повестка дня; 91,44 % по 5 вопросу повестки дня.
2.4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" за 2025 год, утверждение распределения прибыли ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" по результатам 2025 финансового года.
3.Назначение аудиторской организации ОАО "АВТОТРАНСБЫТ".
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "АВТОТРАНСБЫТ".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АВТОТРАНСБЫТ".
2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4264 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" за 2025 год
2.5.2. по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4264 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Чистая прибыль ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" по итогу 2025 года составила 1358 тыс. руб. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2.5.3. по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4264 голоса; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт", ИНН 3904008721.
2.5.4. по четвертому вопросу повестки дня:
Гареева Татьяна Евгеньевна ЗА – 4264 голосов;
Оноприенко Андрей Борисович ЗА – 4264 голосов
Поставной Антон Анатольевич ЗА – 4264 голосов
Чесноков Юрий Иванович ЗА – 4264 голосов
Шорников Игорь Николаевич ЗА – 4264 голосов
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" в количестве 5 (пять) человек, согласно списку: Гареева Татьяна Евгеньевна, Оноприенко Андрей Борисович, Поставной Антон Анатольевич, Чесноков Юрий Иванович, Шорников Игорь Николаевич.
2.5.5.по пятому вопросу повестки дня за каждого из кандидатов:
ЗА – 1090 голосов; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Принятое решение: Избрать членов ревизионной комиссии ОАО "АВТОТРАНСБЫТ" в количестве трех человек: 1. Киреенко Юрий Владимирович, 2. Хорева Евгения Викторовна, 3. Щеглова Татьяна Олеговна.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2026 года, № 1/26.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04017-D; дата государственной регистрации 27.06.2011 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Оноприенко


3.2. Дата 27.05.2026г.