Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Наугорский"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Наугорский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302020, Орловская обл, г.о. город Орёл, г Орёл, ш Наугорское, д. 5, помещ. 20/24, офис 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700830341
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753000591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42872-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" апреля 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "25" мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 302028 город Орёл Орловской области, ул. Сурена Шаумяна, д.37, оф.20, 3 этаж, помещение регистратора Филиала "Орел-Реестр" АО "РЕЕСТР".
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 302020, Орловская область, Г.О. город Орёл, г.Орёл, ш.Наугорское, д.5, помещ.20/24, офис 98
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора).


Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 421 725
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль (убытки) не распределять, дивиденды не выплачивать (0%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 421 725
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Чистую прибыль (убытки) не распределять, дивиденды не выплачивать (0%).


По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров:
1. Кочерева Лилия Евгеньевна
2. Любин Юрий Александрович
3. Клыкова Екатерина Ивановна
4. Парфенов Александр Александрович
5. Перелыгина Наталья Михайловна
6. Турупенко Юлия Александровна
7. Тулинов Геннадий Валентинович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 246 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 246 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 952 075
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Кочерева Лилия Евгеньевна 421 725
Любин Юрий Александрович 421 725
Клыкова Екатерина Ивановна 421 725
Парфенов Александр Александрович 421 725
Перелыгина Наталья Михайловна 421 725
Турупенко Юлия Александровна 421 725
Тулинов Геннадий Валентинович 421 725

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров:
1. Кочерева Лилия Евгеньевна
2. Любин Юрий Александрович
3. Клыкова Екатерина Ивановна
4. Парфенов Александр Александрович
5. Перелыгина Наталья Михайловна
6. Турупенко Юлия Александровна
7. Тулинов Геннадий Валентинович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторскую организацию
1. ООО "Консалт-Аудит", г. Рязань
2. ООО "РНК Аудит", г. Ярославль
3. ООО "Аудит онлайн", г. Москва

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 463 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 463 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 421 725
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - ООО "Консалт-Аудит" г.Рязань:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 421 725
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - ООО "РНК Аудит", г. Ярославль:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 421 725
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - ООО "Аудит онлайн", г. Москва:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 421 725 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторскую организацию ООО "Аудит онлайн", г. Москва.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; №1-2026, дата составления 27.05.2026
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-42872-А, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-42872-А

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Турупенко


3.2. Дата 27.05.2026г.