Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве и определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров;
2.Об определении даты, времени, места проведения годового заседания общего собрания акционеров, в том числе об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, в случае проведения заседания общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования;
3.Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4.Об определении круга лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, в том числе об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания;
5.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров;
6.Об определении повестки дня годового заседания общего собрания;
7.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
8.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
9.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
10.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
13.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
14.О выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год;
15.О выработке рекомендаций по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год;
16.О выработке рекомендаций по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
17.О предварительном утверждении Аудитора Общества.
18.Об избрании Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, поставленные на повестку дня заседания совета директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.
3.2. Дата: 27.05.2026