Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108814, Российская федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000001983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0685
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в составе 5 членов, кворум имелся, решения приняты единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО КБ "РусьРегионБанк", утвердить способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2. Провести заседание годового общего собрания без возможности дистанционного участия.

3. Определить дату проведения заседания годового общего собрания акционеров: 30 июня 2026 г., время проведения собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 27 июня 2026 г.

4. Местом проведения заседания годового общего собрания определить: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 07 июня 2026 г.

6. Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров Банка:
1) Распределение прибыли Банка по результатам 2025 отчетного года;
2) Выплата дивидендов по результатам 2025 отчетного года;
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
4) Избрание Совета директоров Банка;
5) Утверждение аудитора Банка на 2026 отчетный год.
6) Утверждение Устава Банка в новой редакции.

7. Уведомить акционеров о проведении заседания годового общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Банка "WWW.RRB.RU"/"WWW.RRBANK.RU".

8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров Банка:
1) годовой отчет Банка;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4) заключение Службы внутреннего аудита Банка;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и о наличии их согласия на выдвижение;
6) проект новой редакции Устава Банка;
7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
8) отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также заключение Совета директоров о крупных сделках.
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
10) проекты решений годового общего собрания акционеров Банка;
11) рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2025 отчетного года;
12) рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка по результатам 2025 отчетного года и порядку его выплаты;
13) список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка и его копии (предоставляется по требованию лица, включенного в этот список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня собрания).
Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка, акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9., начиная с 08 июня 2026 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.

9. Рекомендовать распределить чистую прибыль ПАО КБ "РусьРегионБанк" по результатам 2025 отчетного года в размере 33 667 138-32 рублей (Тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч сто тридцать восемь рублей 32 копейки) следующим образом:
- 3 366 713-83 рублей (Три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч семьсот тринадцать рублей 83 копейки) направить в резервный фонд;
- 1 726 231-93 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ "РусьРегионБанк" дивидендов;
- 28 574 192-56 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто два рубля 56 копеек) оставить в распоряжении Банка.

10. Рекомендовать заседанию годового общего собрания акционеров Банка выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ "РусьРегионБанк" по итогам 2025 отчетного года дивиденды в денежной форме в размере 0.025 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичной форме.
Рекомендовать установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 13 июля 2026 г.

11. Выдвинуть на избрание годовым общим собранием акционеров Банка в Совет директоров пять кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение № 1 к настоящему протоколу).

12. Утвердить предоставленную всем присутствующим форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка согласно Приложению № 2 к протоколу.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка согласно Приложению № 3 к протоколу.

13. Определить адресом (почтовым адресом), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

14. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка, или его представителем, собственноручной подписью. Не допускается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных, либо иных технических средств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026 г., протокол № 780.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальная стоимость 1 рубль каждая, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций: 10200685В, дата государственной регистрации: 20.11.1992г., 25.12.1992г., 11.02.1993 г., 19.04.1993г., 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г., 18.08.1997г., 01.09.1998г., 23.02.1999г., 28.12.1999г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО КБ "РусьРегионБанк"
__________________ Купцова-Зацарина Ю.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2026г. М.П.