Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Комбинат бараночных изделий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат бараночных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 12А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700550316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07759-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4711
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07759-А, дата государственной регистрации: 09.12.1992 г.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров Общества: 27.05.2026 г.;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 27.05.2026 г.;
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров и его номер: № 1/ГОСА от 27.05.2026 г.
2.5. Повестка дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров.
4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
9. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
11. О рекомендациях по выплате дивидендов за 2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Подобед


3.2. Дата 27.05.2026г.