Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
1) Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27 мая 2026 года.
2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента 27 мая 2026 года.
3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Исеть":
1.1. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, определение способа принятия решений общим собранием акционеров и возможности дистанционного участия в заседании, даты и времени проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
1.2. Определение повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Завод "Исеть".
1.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.
1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1.6. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2. О включении кандидатов в список для голосования по избранию в члены совета директоров Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены совета директоров Общества.
3. О включении кандидатов в список для голосования по избранию в члены ревизионной комиссии Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
8. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Исеть".
4) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года).

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 27.05.2026г.