Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Богородицкое"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Богородицкое"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347562, Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский, д. 76
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046127001766
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6127010762
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34214-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21765
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание

вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - годовое

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34214-Е, номинальной стоимостью 100(сто) рублей.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
"26" июня 2026 года по адресу: 347562, Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Богородицкое, пер. Советский, 76, административное задание АО "Богородицкое", 2-этаж, (кабинет генерального директора АО "Богородицкое"), в 10 час 00 мин.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
09 час 30 мин.

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
03.06.2026г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества с 03.06.2026 года по 26.06.2026 года по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский р-н, с. Богородицкое, пер. Советский, 76, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения общего собрания акционеров Общества..


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шаповалов


3.2. Дата 27.05.2026г.