Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Решения по вопросам повестки дня принятые советом директоров
Вопрос 1 повестки дня заседания
1.1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества:
- форма проведения годового заседания Общего собрания – заседание;
- способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров – 17 июня 2026 года,
в 12 часов 00 минут;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Архангельск,
пр-кт Никольский, д. 15, каб. 307;
- место регистрации: г. Архангельск, пр-кт Никольский, д. 15, каб. 209, после 12 ч. 00 м. – каб. 307;
- время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Сроки приема и способы направления бюллетеней для заочного голосования. С 27.05.2026 года акционеры могут скачать и заполнить форму бюллетеней на сайте http://www.sfc.ru в сети Интернет. Бюллетени, заполненные в бумажном виде, можно будет направить по почте по адресу: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.15, ОАО "Фонд Севера" или лично сдать по адресу: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.15, каб. 209. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 17.06.2026 года.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 6 июня 2026 года.
1.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров — в соответствии с п. 8.14. Устава общества, посредством размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.sfc.ru не позднее 27 мая 2026 года.
1.4. Утвердить проект сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
• годовой отчёт Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская отчётность за 2025 год;
• заключение Аудитора за 2025 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2025 год;
• заключение внутреннего аудита за 2025 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения об Аудиторе;
• отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Определить, что, начиная с 27 мая 2026 года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к проведению заседания Общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 413 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в сети интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949, и http://www.sfc.ru. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

Вопрос № 2 повестки дня заседания
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ОАО "Фонд Севера":
1. Утверждение годового отчёта за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2025 года
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2026 год.
7. О ликвидации открытого акционерного общества "Фонд Севера".
8. О назначении ликвидатора.
9. Об определении порядка и срока ликвидации.

Вопрос № 3 повестки дня заседания
Принятое решение: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров".

Вопрос № 4 повестки дня заседания
Принятое решение: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год не распределять".

Вопрос № 5 повестки дня заседания
Внести кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бутаков Андрей Валерьевич, Бутаков Дмитрий Андреевич, Тильман Андрей Яковлевич, Боголицына Юлия Владимировна, Кабанихин Александр Васильевич, Антрушин Руслан Георгиевич, Федонюк Елена Павловна, Кабанихина Светлана Викторовна, Лускань Валерий Федорович.

Вопрос № 6 повестки дня заседания
Внести кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Дунаева Светлана Юрьевна, Зарубина Анна Васильевна, Меньшикова Инна Валерьевна

Вопрос № 7 повестки дня заседания
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров, с формулировками решений по всем вопросам повестки (Приложение № 2).

Вопрос № 8 повестки дня заседания
Секретарём годового заседания общего собрания акционеров избрать Кабанихина Л.В.

Вопрос № 9 повестки дня заседания
Поручить Регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" (ООО "Московский Фондовый Центр", место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3, ИНН: 7708822233 ОГРН: 5147746153847, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00251, выдана ФКЦБ России 16.08.2002 без ограничения срока действия) выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года, № 01/2026.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера"
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков


3.2. Дата 27.05.2026г.