Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; http://www.sfc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров открытого акционерного общества "Фонд Севера" сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2026 год.
7. О ликвидации открытого акционерного общества "Фонд Севера".
8. О назначении ликвидатора.
9. Об определении порядка и срока ликвидации.
Дата проведения заседания: 17 июня 2026 года
Место проведения: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307.
Место регистрации акционеров: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 209.
Начало регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.
Окончание регистрации: в соответствии с российским корпоративным законодательством в зависимости от отсутствия или наличия кворума.
Начало проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составлен на 06 июня 2026 года, конец операционного дня.
С информацией (материалами) к заседанию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться с 27 мая 2026 года по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 413 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в сети интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949 и http://www.sfc.ru
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров ОАО "Фонд Севера", во время его проведения.
Сроки приема и способы направления бюллетеней для заочного голосования. С 27.05.2026 года акционеры могут скачать и заполнить форму бюллетеней на сайте http://www.sfc.ru в сети Интернет. Бюллетени, заполненные в бумажном виде, можно будет направить по почте по адресу: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.15, ОАО "Фонд Севера" или лично сдать по адресу: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д.15, каб. 209. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 17.06.2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Бутаков


3.2. Дата 27.05.2026г.