Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Морион"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901220620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5905000038
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30493-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Морион" (включая отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность) за 2025 год, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли ПАО "Морион" по итогам 2025 года.
2.3.2. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Морион" по итогам их работы за 2025 год.
2.3.3. Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ОАО "Камател".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
__________________ Бускин В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2026г. М.П.