Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "ГАЛАНТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ГАЛАНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150001, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600792361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7605000827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04400-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Галант"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 150001, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18а
Адрес общества: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 18, к. А
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 01.05.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров: 25. 05.2026

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22.05.2026
Место проведения Общего собрания акционеров: г. Ярославль ул. Советская, д .9
Время начала регистрации: 09:30
Время открытия Общего собрания акционеров: 10:00
Время окончания регистрации: 10:20
Время начала подсчета голосов: 10:25
Время закрытия Общего собрания акционеров: 10:30

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состава лиц, присутствующих при их принятии, а также выполняющее функции счетной комиссии на основании договора: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр – РН" Ярославский филиал
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Богомолова Юлия Львовна, доверенность № 03121604 от 16.12.2025 г.

Присутствовали приглашенные лица: Адвокат Герасимова С. А.,
адвокат Зенин А. В.

Рабочие органы Собрания:
Председатель Собрания: Герасименко Юрий Геннадьевич

Председатель собрания Герасименко Ю.Г. открыл собрание и предложил обсудить и принять решение по общим организационным вопросам проведения годового собрания.
Голосование проводится путем поднятия руки каждым из присутствующих акционеров (их представителей) по принципу: 1 акционер (представитель акционера) – 1 голос. Голосование проводится после оглашения председателем собрания вопроса, поставленного на голосование, и произнесения им соответствующего варианта решения акционера: "за"; "против"; "воздержался".
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные (вып. 1), гос.рег номер 1-01-04400-A.

Председательствующим предложено присутствующим акционерам годового заседания общего собрания
Общества принять решения по общим организационным вопросам:

Избрание секретаря годового заседания общего собрания Общества.
Председательствующим предложено избрать секретарем годового заседания общего собрания Общества Арефьеву Нину Владимировну.
Проведено голосование.
Принято решение избрать секретарем годового заседания общего собрания Общества Арефьеву Нину Владимировну.



Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа.


Всего размещено 16 859 обыкновенных акций ОАО "Галант".

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО "Галант", по состоянию реестра акционеров ОАО "Галант" на конец операционного дня 01 мая 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 16 859 обыкновенными акциями ОАО "Галант".


Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597 %
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 8 507 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.


Вопрос № 2 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 8 507 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества и отсутствия прибыли за 2025 год не начислять и не выплачивать.


Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 16 859 /84 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859 /84 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 /42 535 50.4597 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Уткин Сергей Николаевич 0
2 Сарычев Константин Васильевич 0
3 Карасев Иван Андреевич 0
4 Герасименко Юрий Геннадьевич 0
5 Герасименко Дмитрий Юрьевич 0

Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Уткин Сергей Николаевич 8 507
2 Сарычев Константин Васильевич 8 507
3 Карасев Иван Андреевич 8 507
4 Герасименко Юрий Геннадьевич 8 507
5 Герасименко Дмитрий Юрьевич 8 507


Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Уткин Сергей Николаевич, Сарычев Константин Васильевич, Карасев Иван Андреевич, Герасименко Юрий Геннадьевич, Герасименко Дмитрий Юрьевич.


Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 8 413
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 62 0.7370 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу Отсутствует
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

По вопросу № 4. итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.


Вопрос № 5 повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 16 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 16 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 8 507 50.4597 %
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 8 507 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать единоличным исполнительным органом Общества с 07.06.2026 г. на срок, предусмотренный Уставом Общества - Карасева Ивана Андреевича.

Выполнение регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.


Дата составления протокола: 26 мая 2026 года.
Председатель Собрания Герасименко Ю.Г.
Секретарь Собрания Арефьева Н.В.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А.Карасев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” 05 2026 М.П.









3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Карасев


3.2. Дата 26.05.2026г.