Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По десятому вопросу повестки дня.
О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Инкаб Холдинг" по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Инкаб Холдинг" чистую прибыль ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня.
Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам работы за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить следующий список кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам работы за 2025 год:
1. Акинфиева Ольга Александровна;
2. Бабарыкин Валерий Николаевич;
3. Димитрашко Ольга Николаевна;
4. Лебедев Антон Юрьевич;
5. Мокин Евгений Викторович;
6. Смильгевич Александр Вадимович;
7. Смильгевич Ксения Сергеевна.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня.
Об утверждении Годового отчета ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам деятельности за 2025 год. Принятое решение:
Исключить вопрос об утверждении Годового отчета ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам деятельности за 2025 год из повестки дня заседания Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Инкаб Холдинг" за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Инкаб Холдинг" по итогам деятельности за 2025 год.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня.
Рассмотрение вопроса о наделении юридических лиц статусом Особо значимых дочерних Обществ.
Принятое решение:
Наделить статусом Особо значимых дочерних Обществ следующие дочерние общества ПАО "Инкаб Холдинг":
1. ООО "Инкаб" (ИНН 5904199692);
2. ООО "Инкаб Дальний Восток" (ИНН 2502079199);
3. ООО "Окей-кабель" (ИНН 5904269607).
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года, протокол заседания Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" № б/н от 27.05.2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-07856-G от 11.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CL72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 27.05.2026г.