Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426028, Удмуртская Республика., г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 44, литера Б, кабинет 3, этаж 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051800787444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1832043008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00915-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29364
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 25 мая 2026 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 44, литер Б, кабинет 3, этаж 2.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об одобрении сделок, планируемых к заключению между "Газпромбанк" (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) и ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, являющихся крупными, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2.6. Единогласные решения по организационным вопросам:
1) Председательствующим на заседании избран – Шутов А.В., секретарем заседания – Коледа М.А. Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет Коледа М.А.
2) Утвердить изменения в повестку дня заседания Общего собрания:
1. Об одобрении сделок, планируемых к заключению между "Газпромбанк" (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) и ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, являющихся крупными, в соответствии со ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2. Предоставление согласия на заключение с "Газпромбанк" (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 3224-057-П/03 от 22.11.2024, являющегося крупной сделкой в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пп. 17 п. 14.1.2. п. 14.1. ст. 14 Устава Общества.
3) Руководствуясь п. 14.1.46. Устава Общества, решением ОСУ (протокол № 3-20 от 26.02.2020 г.) и пунктом 3 части 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, способ удостоверения принятия решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, определяется путем подписания Протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
1. Одобрить планируемые к заключению между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) (Банк, Сторона А) и ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) (Сторона Б) сделки, перечисленные в Примерных условиях договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), и согласованных Приказом ФСФР России от 28.11.2011 № 11-3600/пз-н, с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках R1-34257 от 05.11.2025 заключенным между ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) и "Газпромбанк" (Акционерное общество), являющихся крупными сделками, согласно ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) или уполномоченному им лицу осуществлять от имени ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) все действия, необходимые для заключения между ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделок в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, в том числе самостоятельно определять иные условия сделок, прямо не поименованные в настоящем Протоколе.
3. Поручить Генеральному директору ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) или уполномоченному им лицу изменять сделки, заключенные в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, а также самостоятельно принимать решения о прекращении сделок.
4. Настоящее согласие на совершение сделок на условиях, указанных в настоящем решении, действительно в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
Предоставить согласие на заключение между ООО "Село Зелёное Холдинг" (ОГРН 1051800787444) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительного соглашение) к Договору поручительства № 3224-057-П/03 от 22.11.2024 (далее – Договор поручительства), являющегося крупной сделкой в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пп. 17 п. 14.1.2. п. 14.1. ст. 14 Устава Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Поручитель - Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг", сокращенное наименование – ООО "Село Зелёное Холдинг", ОГРН 1051800787444, ИНН 1832043008;
Кредитор, Банк - "Газпромбанк" (Акционерное общество), сокращённое наименование – Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497.
Предметом Дополнительного соглашения является изменение существенных условий обеспечиваемого Договором поручительства Кредитного соглашения, указанного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу (далее – Кредитное соглашение), внесенных заключенным дополнительным соглашением №2 от 01.04.2026 к Кредитному соглашению, на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Поручителю известны все условия Кредитного соглашения и заключенных к нему дополнительных соглашений, в том числе указанного в Приложении № 2 к настоящему протоколу, на момент принятия настоящего решения.
Прочие условия Дополнительного соглашения, не утвержденные настоящим решением, не относятся к существенным условиям, и могут быть определены лицом, уполномоченным на заключение сделки, самостоятельно.
Остальные существенные для Общества условия Договора поручительства № 3224-057-П/03 от 22.11.2024 остаются без изменений и сохраняют силу.
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Шутова Андрея Васильевича, действующего в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников № 1-24 от 16.01.2024 на основании трудового договора б/н от 23 августа 2017 года, или иного уполномоченного им лица, а также Чечина Кирилла Михайловича (представителя ООО "Село Зелёное Холдинг" по доверенности); Пьянкова Алексея Яковлевича (представителя ООО "Село Зелёное Холдинг" по доверенности); Фокиной Ларисы Валентиновны (представителя ООО "Село Зелёное Холдинг" по доверенности), на заключение сделок с "Газпромбанк" (Акционерное общество) на условиях, изложенных в настоящем решении, а также на определение иных условий, не указанных в нем.
Чечин К.М. и Пьянков А.Я. являются также представителями выгодоприобретателей в сделке.
Настоящее согласие на совершение сделок на условиях, указанных в настоящем протоколе, действительно в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 26 мая 2026 года, Протокол № 6-26.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО "Село Зелёное Холдинг" в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шутов


3.2. Дата 27.05.2026г.