Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356570, Ставропольский кр., Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603222256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2604000014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31864-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6733
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. В связи с небольшим финансовым результатом (90,1 тыс. руб.) предприятия по итогам 2025 года прибыль оставить в распоряжении Общества и направить на нужды предприятия, следовательно, выплату дивидендов не производить.
По третьему вопросу Совет директоров единогласно решил: Созвать и провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Форму проведения годового общего собрания акционеров – заседание (очная форма)
Дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2026 года;
По четвертому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 05 июня 2026 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
По пятому вопросу Совет директоров единогласно решил: утвердить список кандидатур в ревизионную комиссия.
По шестому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Утверждение и распределение прибыли Общества по результатам 2025 г.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По седьмому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в ревизионную комиссию Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
- другая информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах"
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28.05.26 по 29.06.26 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09.00 до 16.00 по адресу: с.Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5, МП ОАО "Арзгирсельхозтранс"
По восьмому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Утвердить форму и текс сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества будет направлено, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказными письмами.
По девятому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Определить форму и текс бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026 г., Протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31864-Е.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.Р. Зулпукаров


3.2. Дата 27.05.2026г.