Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, ул. Островского, д. 1А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200875965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7224008030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00056-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное) Форма проведения общего собрания акционеров: заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции бездокументарные обыкновенные именные, номинал 1,00 (один) рубль, номер государственный регистрации: 1-02-00056-N дата выпуска 03.03.2015, 1-02-00056-N дата выпуска 19.11.1997.
Дата проведения заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: "30" июня 2026 г.
Место проведения заседания: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1А, строение 2, четвертый этаж.
Время начала заседания (проведения общего собрания акционеров): 13 часов 30 минут
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1А.
Время начала регистрации лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 часов 00 минут
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.06.2026 г., последний день приема заполненных бюллетеней: "27" июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2026 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Птицефабрика "Боровская" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Птицефабрика "Боровская" по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО "Птицефабрика "Боровская".
4. Избрание Совета директоров общества АО "Птицефабрика "Боровская".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "Птицефабрика "Боровская".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Птицефабрика "Боровская", лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут знакомиться с "10" июня 2026 года по "30" июня 2026 года и во время заседания по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1А, строение 1 (административное здание). Информация доступна акционерам в рабочие дни с 09:00 час. до 16:00 час., каб. 103, тел. 76-79-31 доб. 1063, 1065.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Несват


3.2. Дата 27.05.2026г.