Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года.
Место проведения заседания: Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121471, 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного
присутствия): 10 ч. 45 мин. по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" июня 2026 года 11 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "06" июня 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли ПАО "Инкаб Холдинг" по результатам деятельности за 2025 год.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг".
3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг".
4. Назначение аудиторской организации ПАО "Инкаб Холдинг" на 2026 год.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг", связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" за 2025 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (https://incab.ru/incab/investors/ ) не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Инкаб Холдинг", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению заседания в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заседания:
- по адресу Общества Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, д. 2, Приемная Генерального директора с 09-00 до 18-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13-00 до 14-00).
- перед заседанием и непосредственно во время заседания информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, по месту его проведения.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу:
https://incab.ru/incab/investors/

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-07856-G от 11.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CL72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО "Инкаб Холдинг", дата принятия решения – 26.05.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" № б/н от 27.05.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 27.05.2026г.