Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А стр. 1 этаж 4 пом. I ком. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739615056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717010990
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02934-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - 29 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.1, эт.4, ком. 403.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "26" июня 2026 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): "04" июня 2026 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
8. О прекращении действия Положения об общем собрании акционеров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться с 08 июня 2026 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная) и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: chimavtomatika.ru. Также информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02934-A от 24.10.2007 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02934-А от 24.10.2007 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 26.05.2026 г., Протокол № 7-2025-26 от 27.05.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Шулепа


3.2. Дата 27.05.2026г.