Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356570, Ставропольский кр., Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603222256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2604000014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31864-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6733
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 финансового года.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, его дате и форме проведения.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. О списке кандидатур в ревизионную комиссию общества.
6. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31864-Е.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.Р. Зулпукаров


3.2. Дата 27.05.2026г.