Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А стр. 1 этаж 4 пом. I ком. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739615056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717010990
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02934-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
"За" - 7 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Включить в список для голосования по выборам на годовом заседании общего собрания акционеров АО НПО "Химавтоматика" в 2026 году:

- В Совет директоров следующие кандидатуры:
1. Рыжова Евгения Владимировича;
2. Матвейкина Валерия Григорьевича;
3. Богословской Наталии Станиславовны;
4. Шулепы Геннадия Владимировича;
5. Харитонова Дмитрия Вадимовича;
6. Чиркина Андрея Борисовича;
7. Беспаловой Анны Сергеевны;
8. Крыловой Ирины Викторовны;
9. Дулова Владимира Алексеевича;

- В Ревизионную комиссию кандидатуры:
1. Селезнёвой Наталии Владимировны;
2. Юшкова Андрея Сергеевича;
3. Воробьевой Юлии Владимировны".

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов за 2025 год:
Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию: 35,83 руб. (тридцать пять рублей 83 копейки) и на одну привилегированную именную акцию типа А: 35,83 руб. (тридцать пять рублей 83 копейки).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2026 года.
Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты - денежные средства".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026 года; № 7-2025-26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02934-A от 24.10.2007 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02934-А от 24.10.2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Шулепа


3.2. Дата 27.05.2026г.