Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. 1/1/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700017381
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718151838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://b2b-rts.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, требование о наличии кворума соблюдено.
Решение по вопросу 4 повестки дня "Об утверждении внутренних документов Общества по вопросам использования инсайдерской информации и манипулированию рынками в новой редакции" принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали "ЗА" по вопросу повестки дня. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с пп. 13.2.24 п. 13.2 Устава Общества утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Общества по вопросам использования инсайдерской информации и манипулированию рынками:
1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком (Приложение № 1).
2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества и связанными с ними лицами (Приложение № 2).
3. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26.05.2026 № 7


3. Подпись
3.1. Руководитель Управления корпоративных отношений (Доверенность № б/н от 12.03.2026)
Н.А. Волошко


3.2. Дата 27.05.2026г.