Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрокомплекс "Логиновский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646776, Омская обл., м.о. Павлоградский район, с. Логиновка, ул. Зеленая, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501931608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5529004291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00802-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21924
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - заседание).
Вид заседания: годовое.
Дата и время проведения заседания: "19" июня 2026 г. в 14 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 13 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Омская обл, Павлоградский р-н, Логиновка с, Зеленая ул., д.№ 1 "а"
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "25" мая 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "16" июня 2026 г.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 646776, Омская обл., Павлоградский р-н, Логиновка с., Зеленая ул., дом № 1 "а".
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
• посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
• голосования на заседании.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки/крупных сделок: заключение между АО "Агрокомплекс Логиновский" и АО "Россельхозбанк" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "СибИнвест" по заключаемой/заключаемым кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью (Заинтересованность Родиной О.А., которая является контролирующим лицом, единоличным исполнительным органом (ЕИО) членом Совета Директоров (СД) поручителя и одновременно ЕИО заемщика. Также заинтересованным лицом выступает Савельева Е.С., которая является членом СД поручителя и членом СД заемщика.)– заключения Договора поручительства между АО "Агрокомплекс "Логиновский" и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению между АО "Исилькульский элеватор" и Банком ВТБ (ПАО).
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – заключения Договоров поручительства между АО "Агрокомплекс "Логиновский" и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным соглашениям между ООО "ПСК ОЦПО" и Банком ВТБ (ПАО).
10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок - заключения Договоров поручительства между АО "Агрокомплекс "Логиновский" и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным соглашениям между ООО "ПСК ОЦПО" и Банком ВТБ (ПАО).
11. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – заключения Договоров поручительства между АО "Агрокомплекс "Логиновский" и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным соглашениям между ООО "Шмиц Рус" и Банком ВТБ (ПАО).
12. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – заключения Договоров поручительства между АО "Агрокомплекс "Логиновский" и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным соглашениям между ООО "Шмиц Рус" и Банком ВТБ (ПАО).
13. О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку – подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства № СВЛ/403324-429035-П09 от 29.08.2024 года (далее - Договор), заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО ПСК "ОЦПО" по заключенному кредитному соглашению № СВЛ/403324-429035 от 24.07.2024 года.
14. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок – заключения Договоров поручительства между АО "Агрокомплекс "Логиновский" и Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашениям о выдаче банковской гарантии между ООО "ПСК ОЦПО" и Банком ВТБ (ПАО).

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно в рабочие дни по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, Логиновка с., Зеленая ул., дом № 1 "а" с "30" мая 2026 г. по "18" июня 2026 г. с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут местного времени, а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- обыкновенные акции.
- привилегированные акции.

Одновременно Общество информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС" (ИНН 7707179242).
Адрес Омского филиала АО "СТАТУС": 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.
Информацию о других подразделениях АО "СТАТУС" можно получить на официальном сайте Регистратора: https://rostatus.ru


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Родина


3.2. Дата 27.05.2026г.