Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, пер Красный, д. 4А, кв. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602315981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658006933
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31510-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В голосовании приняли участие 5 из 6 членов совета директоров (без учета выбывшего члена совета директора), что составляет 83,33% голосов. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу повестки № 2 "О внесении изменений в список кандидатов для избрания в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2025 год" голосовали: "за" — 5 (100%), "против" — 0, "воздержался" — 0. Решение принято.
По вопросу повестки № 7"О рекомендациях совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров" голосовали: "за" — 5 (100%), "против" — 0, "воздержался" — 0. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки № 2 принято решение:
Включить в список кандидатур по выборам в совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Козыреву Валерию Валентиновну; утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2025 год в новой редакции в следующем составе (в алфавитном порядке):
1. Гайсин Айдан Малик;
2. Гайсин Амир Малик;
3. Гайсин Ильхан Малик;
4. Гайсин Лейла Малик;
5. Ермошкин Роман Николаевич;
6. Козырева Валерия Валентиновна;
7. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна.

По вопросу повестки № 7 принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Полученный Обществом за 2025 финансовый год убыток в размере 4 324 тыс. руб. (четырех миллионов трехсот двадцати четырех тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
4. Назначить ООО "АКГ "Листик и Партнеры" (ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Назначить ООО "Эркон" (ОГРН 1026102904288, ИНН 6161029717) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 26.05.2025.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента:

Обыкновенные именные акции – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31510-D, дата регистрации выпуска: 10.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 06.07.2018, и привилегированные именные акции типа А – государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31510-D, дата регистрации выпуска: 10.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 06.07.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Муллахметова


3.2. Дата 27.05.2026г.