Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Климатехника"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Климатехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 3/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700250742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710088186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06179-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2026 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Климатехника" за 2025 год.
2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Климатехника".
3. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника".
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника" и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ОАО "Климатехника".
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Назначение Секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Утверждение Отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1.
вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06179-A
дата его регистрации: 14.10.1996; дата его присвоения: 30.03.2018
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYPR3
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пивоварова


3.2. Дата 27.05.2026г.