Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В голосовании приняли участие 4 из 6 членов совета директоров (без учета выбывшего члена совета директоров), что составляет 66,67% голосов. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу повестки № 2 "О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2025 год" голосовали: "за" — 4 (100%), "против" — 0, "воздержался" — 0. Решение принято.
По вопросу повестки № 7"О рекомендациях совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров" голосовали: "за" — 4 (100%), "против" — 0, "воздержался" — 0. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки № 2 принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2025 год в новой редакции в следующем составе (в алфавитном порядке):
- Буева Александра Михайловна;
- Гайсин Амир Малик;
- Гайсин Ильхан Малик;
- Гайсин Лейла Малик;
- Гайсин Малик Фавзавиевич;
- Данилов Сергей Юрьевич;
- Ермошкин Роман Николаевич;
- Муллахметова Гульсина Ахматнуровна;
- Панов Дмитрий Владимирович;
- Суслов Алексей Сергеевич;
- Табуркина Любовь Васильевна.

По вопросу повестки № 7 принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Полученный Обществом за 2025 финансовый год убыток в размере 3 654 тыс. руб. (трех миллионов шестисот пятидесяти четырех тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
4. Назначить ООО "Уральская аудиторская компания" (ОГРН 1025901509215, ИНН 5907020449) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

25.05.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

Протокол без номера от 26.05.2025.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента:

Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995, и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995.

3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
А.М. Гайсин


3.2. Дата 27.05.2026г.