Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров и определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Определение даты и время проведения годового заседания общего собрания акционеров, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определения порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО "Ашинский метзавод" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026г.
8. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
11. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ) и убытков общества по результатам 2025 года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Ашинский метзавод".
2.4. идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные ПАО "Ашинский метзавод", Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, включены в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ, ISIN код: RU000A0B88G6


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин


3.2. Дата 27.05.2026г.