Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, этаж 2, комната 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301169697
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303007914
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02249-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2026 года.
2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 432027, г. Ульяновск ул. Радищева 140, корпус 1, этаж 2,к-та 45.
2.5. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.
2.6. Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента: 80,958450 %.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2025 год. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам работы 2025 года. О дивидендах.
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2025 год. 5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
9. Избрание нового генерального директора.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голос, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался"- 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня собрания: "ЗА" - 6352 голосов, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался"- 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2025 год".

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голос, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался"- 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: "Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать, Прибыль направить на развитие Общества".

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: "Утвердить отчёт ревизионной комиссии и аудитора общества об итогах работы за 2025 год".

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: "Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО "Фирма аудит плюс".

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 54922
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 44464. Кворум 80,958450% - имелся.
"ЗА" кандидатов в члены Совета директоров голоса распределились:
Белоногов Андрей Николаевич - 6352
Белоногова Наталья Владимировна - 6352
Белоногов Михаил Андреевич - 6352
Быстрицкая Людмила Анатольевна - 6352
Низамов Расых Равилович - 6352
Хлопкова Екатерина Олеговна - 6352
Хорина Елена Анатольевна - 6352

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0
Недействительных бюллетеней - 0
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Белоногов Андрей Николаевич, Белоногова Наталья Владимировна, Белоногов Михаил Андреевич, Быстрицкая Людмила Анатольевна, Низамов Расых Равилович, Хлопкова Екатерина Олеговна, Хорина Елена Анатольевна.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 7846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1498.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 4, что составляет 0,267023%. Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Результаты голосования по вопросу №7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: Прекратить полномочия генерального директора Быстрицкой Людмилы Анатольевны.

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 6352 голосов, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
Недействительных бюллетеней – 0.
Принято решение: Избрать генеральным директором ОАО "УНИПТИМАШ" Белоногову Наталью Владимировну.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА" - 0 голосов, что составляет 0,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Против" – 6352 голосов, что составляет 100,000000% голосов лиц, принявших участие в собрании
"Воздержался" - 0 голосов
Недействительных бюллетеней – 0.
Решение по данному вопросу не принято.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 1/26 от 27.05.2026 года.

2.10. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02249-Е, дата государственной регистрации выпуска - 11.05.2004.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
__________________ Быстрицкая Л.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2026г. М.П.