Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 человек.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 2: О согласовании заключения кредитного договора.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 3: О согласовании сделки, связанной с залогом имущественных прав.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 7: Об утверждении годового лимита по заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 3 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Голос * не учитывается.
Решение принято большинством голосов.

* Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По ВОПРОСУ № 2 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.17, 8.3.22, 8.3.23., 8.3.26 Устава АО "НПФ "Микран" согласовать сделку - заключение кредитного договора № 00.19-2/01/052/26 между АО "НПФ "Микран" (Заемщик) и * (*, Банк) на следующих условиях:
1. ЗАЕМЩИК подтверждает, что соглашается с получением кредита на следующих условиях:
- Вид операции: Предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии;
- Лимит задолженности: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- Цель кредита: финансирование текущей деятельности;
- Дата полного погашения кредита: "___" мая 2028 года;
- Срок траншей: до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно);
- График снижения лимита задолженности:
Погашение траншей производится ЗАЕМЩИКОМ (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности:

Дата начала действия лимита Дата окончания действия лимита1 Лимит задолженности, руб.
с мая 2026 года по февраля 2028 года 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек
с февраля 2028 по ____ марта 2028 года 1 875 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек
с _____ марта 2028 по ____ апреля 2028 года 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с _____ апреля 2028 по ____ мая 2028 года 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек

- Процентная ставка за пользование траншами: Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
- График уплаты процентов по траншам: Уплата процентов за пользование траншами производится ЗАЕМЩИКОМ не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период.
- Порядок предоставления траншей: Транши предоставляются на специальный банковский (залоговый) Счет № 40702810600312010029, открытый в БАНКЕ (далее – Счет ЗАЕМЩИКА), в случае если иной специальный банковский (залоговый) Счет не указан в заявлении на выдачу транша, при выполнении следующих условий:
? отсутствие неисполненных в срок распоряжений, учитываемых на внебалансовом счете № 90902 "Распоряжения, не исполненные в срок" к Счетам;
- отсутствие решения о приостановлении операций по Счету ЗАЕМЩИКА2;
- отсутствие наложенного ареста на денежные средства на Счете ЗАЕМЩИКА2.
- Предельная дата выдачи траншей: Предоставление траншей в соответствии с условиями Кредитного договора осуществляется в срок по "__" мая 2028 года, включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.
- Обеспечение обязательств ЗАЕМЩИКА: Залог прав по договору банковского (залогового) счета № 40702810600312010029 согласно договору залога прав по договору банковского (залогового) счета от "__" мая 2026 года № 00.19-2/03/052-1/26.
- Заемщик обязан предоставить в Банк в срок по 31.12.2026г. надлежащим образом заверенные копии договоров (контрактов) с покупателями (заказчиками/подрядчиками) на общую остаточную стоимость не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей (далее - Контракты), в срок до 31.12.2027г. – на общую остаточную стоимость не менее 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей (далее – Контракты 2) с указанием в банковских реквизитах Заемщика залогового счета Заемщика открытого в банке, за исключением:
- договоров (контрактов), заключаемых в рамках Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.12г. "О государственном оборонном заказе"; - договоров (контрактов) заключаемых с покупателями (заказчиками, подрядчиками) являющимися нерезидентами Российской Федерации, а также договоров (контрактов), заключаемых с покупателями (заказчиками / подрядчиками), учредителями (бенефициарными владельцами) которых являются нерезиденты Российской Федерации.

*Информация в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По ВОПРОСУ № 3 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.17, 8.3.22, 8.3.23, 8.3.26 Устава АО "НПФ "Микран" согласовать сделку - заключение договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № 00.19-2/03/052-1/26 между АО "НПФ "Микран" (Залогодатель, Должник) и * (*, Залогодержатель) на следующих условиях:
1. В обеспечение исполнения обязательств, принятых Должником по Кредитному договору от " " мая 2026 года № 00.19-2/01/052/26, заключенному между Залогодержателем и Должником (далее – Основной договор), в части обязательств, указанных в п. 1.4. настоящего Договора, Залогодатель предоставляет в залог свои права по Договору банковского (залогового) счета от 07.06.2020 № 40702810600312010029 на денежные средства (далее – Права или Предмет залога) на банковском (залоговом) счете № 40702810600312010029, открытом у Залогодержателя (далее – Залоговый счет).
2. Предметом залога по настоящему Договору являются права Залогодателя в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Договора, но не более суммы, указанной в п. 1.3 Договора.
3. Стоимость, согласованная Сторонами (Залоговая стоимость Прав) на момент заключения Договора, составляет 2 937 500 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, на срок по " " мая 2028 года (включительно). Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется пропорционально изменению ключевой ставки Банком России со дня, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
Погашение траншей производится Должником (в зависимости от того, какое из нижеуказанных событий наступает ранее) в дату окончания Срока траншей и/или в соответствии с Графиком снижения Лимита задолженности, указанном в разделе 7. Заявления о присоединении к Общим условиям кредитования юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей в * Основного договора.
5. Страхование предмета залога не производится.

*Информация в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По ВОПРОСУ № 7 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.22 Устава АО "НПФ "Микран" утвердить лимит по заключению сделок в течение 2026 года в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей между АО "НПФ "Микран" (Поставщик) и * (*, Покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания заинтересованности:
* – член Совета директоров АО "НПФ "Микран", являющегося стороной в сделках, и Генеральный директор *, являющегося стороной в сделке.

*Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, а также информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1,18 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26 мая 2026 года, ПРОТОКОЛ № 470.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №25-257 от 18.12.2025)
Щербинина Ярослава Викторовна


3.2. Дата 27.05.2026г.