Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14" члена Совета директоров ПАО "ТГК-14" Орлова Владимира Андреевича.

По вопросу 2. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – нет, "Воздержался" - 1.
Принято решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 3. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2026 год.
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – нет, "Воздержался" - 1.
Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Рассмотрение Программы антикризисных мероприятий Общества.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Принять к сведению Программу антикризисных мероприятий Общества, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 5. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО "ТГК-14" в новой редакции.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО "ТГК-14" в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26 мая 2026 г. № 353.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 27.05.2026