Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ГРАНИТ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ".
2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "ГРАНИТ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ".
3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "ГРАНИТ" вопросов, предложенных акционерами.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ГРАНИТ"
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер выпусков1-01-30299-Е; дата государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; дата государственной регистрации: 126.05.199

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
А.М. Капустянский


3.2. Дата 26.05.2026г.