Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Топаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров Общества в заочном голосовании приняли участие (представлены опросные листы) 7 из 7 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу: "За" -7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу: " Избрать председательствующим на заседании совета директоров АО "Топаз" Гогаева Сергея Феликсовича".
- по второму вопросу: "Приостановить полномочия временного генерального директора АО "Топаз" Дауева Александра Сергеевича с 27 мая 2026 г. в 23 часа 59 минут по московскому времени".
- по третьему вопросу: "Образовать временный единоличный исполнительный орган АО "Топаз" - временного генерального директора АО "Топаз".
Назначить временным генеральным директором АО "Топаз" Бутаева Александра Таймуразовича с 28 мая 2026 г. с 00 часов 00 минут по московскому времени, на срок до избрания генерального директора АО "Топаз" в установленном порядке".
- по четвертому вопросу: "Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора от 29.05.2017 № б/н, заключаемого с Дауевым Александром Сергеевичем в связи с его заявлением об увольнении по собственному желанию, согласно приложению № 1к настоящему решению".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" мая 2026 года № б/н

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.



3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.С. Дауев


3.2. Дата 27.05.2026г.