Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Интурист-Смоленск"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Интурист-Смоленск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214550, Смоленская область, Смоленский район, мотель "Феникс"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700666420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6714003618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714003618
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТУРИСТ - СМОЛЕНСК"
Российская Федерация, 214550, Смоленская обл., м.о. "Смоленский", территория мотель "Феникс", зд. 1
тел. +7 920 314 84 85; E-mail: motelfeniks@yandex.ru


УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО "Интурист - Смоленск", руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах", принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Интурист-Смоленск"" со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025г.
3. Распределение прибыли за 2025г.
4. Выборы нового состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Выборы нового состава Совета директоров Общества.



Годовое заседание общего собрания акционеров проводится для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Участвовать в собрании имеют право владельцы обыкновенных именных акций Общества с идентификационным признаком 1 – 02 – 07128 – А (зарегистрирован 22.07.2008г.)
Собрание состоится 30.06.2026г. в 17 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Смоленская обл., м.о. "Смоленский", территория мотель "Феникс", зд.1
Регистрация участников собрания будет проводиться 30.06.2026г. с 16 час. 30 мин.

Для регистрации участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров, оформленную в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст.185 ГК РФ, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.


Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08.06.2026г. При подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров будут учтены все бюллетени для голосования, поступившие в адрес Общества до 18 часов 00 минут 27.06.2026г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Смоленская обл., м.о. "Смоленский", территория мотель "Феникс", зд.1 с 14 до 17 часов.




Совет директоров АО "Интурист-Смоленск"

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Корепин Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 27.05.2026 г. М.П.