Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Трансагентство"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием бюллетенями
Дата проведения заседания: 20 мая 2026
Кворум общего собрания: Кворум имеется – 80,3871% голосов
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год ("За" - 72313 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2025 год ("За" - 72313 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов)
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2025 год ("За" - 72313 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов)
4. Избрание генерального директора Общества ("За" - 72313 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов)
5. Избрание совета директоров (Шестериков И.С. – 84320 голосов, Пылаев С.А. - 84320 голосов; Целовальников В.Л. - 84320 голосов, Смоленская В.В. – 84320 голос; Салимова А.Р. – 24285 голосов, Гайсин А.М. – 0 голосов, воздержался по всем – 0 голосов, против всех – 0 голосов)
6. Избрание ревизионной комиссии (Белоногова Н.И. – "За" -72313 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался – 0 голосов; Иванов А.И. – "За" - 72313 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался – 0 голосов; Южаков Виктор Федорович – "За" -72313 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался – 0 голосов
7. Назначение аудиторской организации Общества – ООО фирма "Титан-Консалтинг" ("За" – 72313 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов)

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2025 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2025 год
3. В связи с убытками, в размере 3957 тыс. руб., по итогам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать генеральным директоров Общества Южакова Максима Викторовича, сроком на 1 (Один) год.
5. Избрать в совет директоров Общества: И.С.Шестерикова, С.А.Пылаева, В.В.Смоленскую, В.Л.Целовальникова, А.Р.Салимову.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Белоноговой Н.И., Иванова А.И., Южакова В.Ф.
7. Назначить аудиторскую организацию общества на 2025,2026 год ООО фирма "Титан-Консалтинг"

Дата составления протокола общего собрания 21 мая 2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков


3.2. Дата 27.05.2026г.