Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746431469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714933728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15857-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2026 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 03-2026 от 27 мая 2026 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" приняло участие 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2025 год по акциям не объявлять и не выплачивать, В связи с убытком, полученным по результатам финансового 2025 года, не распределять чистую прибыль Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного заседания.
Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: "30" июня 2026 г.;
• способ принятия решений Собранием: голосование на совместном заседании.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

3. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Определить, что в заседании общего годового собрания акционеров Общества вправе принимать участие владельцы следующих акций:
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам (1,2,3,4) повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Установить:
Дата проведения заседания: 30 июня 2026 г.;
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 мин.;
Место проведения заседания: Москва г., Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1.;
Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения акционеров - 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
4. Об определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров — "06" июня 2026 г.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г., годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Поручить Генеральному директору ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" Штерянову Владимиру Бойчеву направить данные сообщения не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества , т.е. не позднее 08 июня 2026 г.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем годовом собрании акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или вручение лично под роспись.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.


8. Об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
годовой отчет общества за 2025 год;
финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2025 год;
пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год;
заключение аудитора за 2025 год;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам финансового 2025 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их начислений и выплаты;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
утвердить протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" на период 2026-2027 г. от 25 мая 2026 г. и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором победителя открытого конкурса АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" ИНН.7717149511 КПП.770201001, 127051,г. Москва, Малая Сухаревская площадь, 12, эт.6 пом. 1.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией к годовому общему собранию акционеров Общества по адресу: РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с "08" июня 2026 г., а также получить копии документов, обратившись к Председателю Совета директоров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 3, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.


2.5
Идентификационные признаки ценных бумаг : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4, код CFI - ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 27.05.2026 г. М.П.