Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести заочное голосование Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, определив:
способ принятия решений общим собранием акционеров АО "АБЗ-1": Заочное голосование;
вид голосования: Внеочередное;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2026 г.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1.Внести в повестку дня созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 03 июля 2026 г.) следующие вопросы:
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2. Утвердить следующую повестку дня, созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 03 июля 2026 г.):
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” в проводимом 03.07.2026 г. заочном голосовании Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” (дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в проводимом заочном голосовании, составляемый на основании данных реестра акционеров АО “АБЗ-1”): 08 июня 2026 г.
2. При проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1", лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством направления бюллетеней для голосования. Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров Общества могут направляться не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2026 г. по адресу: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. (Принявшими участие в заочном голосовании АО "АБЗ-1", проводимом 03.07.2026 г., считаются акционеры АО "АБЗ-1", заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2026 г.).
3. В соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о способе принятия решений общим собранием акционеров АО "АБЗ-1"; об адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66); о дате окончания приема бюллетеней для голосования; о повестке дня проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в проводимом заочном голосовании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; а также об иных сведениях (необходимость сообщения которых предусмотрена законодательством РФ), путем размещения Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 11.06.2026 г. (включительно).
Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров, заказным письмом.
Утвердить предлагаемый текст Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 03.07.2026 г.) (Приложение № 1 к настоящему протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026)).
4. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения заочного голосования: 03.07.2026 г.) согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026)), в котором содержатся форма и текст Бюллетеня №1 и Бюллетеня №2.
5. Утвердить Проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 03.07.2026 г.) (Приложение № 3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026)),
6. Утвердить Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, согласно Приложению №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026),
7. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.) согласно Приложению №5 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026).
Установить, что при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться следующая информация (материалы):
-Настоящий Протокол проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющийся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 );
-Проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 03.07.2026 г.) (приложение №3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026));
-Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026));
-Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 26-05-2026/1 от 26.05.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года , заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 ));
-текст (условия) Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение №7 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 ));
-текст (условия) Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года, заключенного между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор" (Приложение №8 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 ));
-Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 26-05-2026/2 от 26.05.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Договор поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года) , содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение № 6.2. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 ));
-текст (условия) Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Приложение №9 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 ));
-текст (условия) Договора предоставления банковской гарантии № 331429 от "04" мая 2026 года, заключенного между ПАО "Совкомбанк" и АО "Экодор" (Приложение №10 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 03.07.2026 )),
иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
8. Лица, имеющие право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров АО "АБЗ-1", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, в юридическом отделе АО “АБЗ-1” (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 09 июня 2026 г. по 03 июля 2026 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.
9. Установить, что при проведении 03.07.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя должен выполнять Генеральный директор АО "АБЗ-1" (Калинин Михаил Владимирович, председательствующий), функции секретаря общего собрания акционеров должен выполнять Председатель Совета директоров АО "АБЗ-1" (Черепанова Светлана Валериевна).
10. В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 03.07.2026 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО "НРК – Р.О.С.Т.", ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
1.Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 26-05-2026/1 от 26.05.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года) (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026)),
содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года , заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по первому вопросу повестки дня проводимого 03.07.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".):

"1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
–Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"),
во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года.
Текст Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (Приложение №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.)) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.).
Договором поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, в том числе предусмотрено:
Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:
- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей РФ, с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по перечислению денежных средств (обеспечительного платежа) в качестве покрытия по Банковскому продукту;
- по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;
- по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;
- по выплате денежных средств по соглашениям о возмещении потерь;
- при наступлении любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, по возмещению Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части;
- по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
- по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;
- по оплате любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части.
Соглашение заключено, в том числе, на следующих условиях:

Виды выпускаемых Гарантий в рамках установленного Лимита:
Общий Лимит установлен на Гарантии, выпускаемые на следующие цели:
- обеспечение обязательств перед налоговыми органами;
-обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей, возникших из контрактов/договоров;
- обеспечение заявки на участие в конкурсах/тендерах;
- обеспечение обязательств по исполнению контракта/договора;
- обеспечение гарантийных обязательств, связанных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог.
Наименования Бенефициара (-ов) указываются в Заявке (согласованной Банком).
Вид договора:
Выпуск нескольких Гарантий с восстановлением лимита
Сумма и срок Лимита:
Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Лимит) составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей РФ.
Общий срок предоставления Банковских гарантий – "05" мая 2031 года.
По истечении общего срока предоставления Банковских гарантий право Клиента на получение Банковских гарантий в соответствии с Договором прекращается.
Комиссия по договору:
Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в Заявке, но не может превышать 5% (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии.
Комиссия за платеж Гаранта в пользу Бенефициара:
Всякий раз при возникновении у Банка Регрессных требований к Принципалу, Принципал обязан оплатить вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара в размере ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 7 (Семь) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.

Поручительство предоставлено сроком по "06" мая 2034 года включительно.
2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467)."

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
1.Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 26-05-2026/2 от 26.05.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (Договор поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года) (Приложение № 6.2. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№26-05-2026, дата проведения: 26.05.2026)), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по второму вопросу повестки дня проводимого 03.07.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".):
"1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
–Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель") по Договору предоставления банковской гарантии № 331429 от "04" мая 2026 года (именуется также "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк" и АО "Экодор".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года.
Текст Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г .)) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 03.07.2026 г.).
Договором поручительства, в том числе предусмотрено:
Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Клиентом, в том числе по выплате денежных средств по Соглашению о возмещении потерь.
Договор поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.
Основной договор заключён, в том числе, на следующих условиях:
Основное обязательство, обеспечиваемое гарантией:
Обязательства КЛИЕНТА по возврату аванса БЕНЕФИЦИАРУ в размере 554 372 805,11 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей 11 копеек РФ, выплаченного ПРИНЦИПАЛУ БЕНЕФИЦИАРОМ по договору поставки (выполнения работ, оказания услуг) № 25/2026 от 03.04.2026 (далее по тексту – "КОНТРАКТ").
Предмет КОНТРАКТА: Работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части
БЕНЕФИЦИАР: Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Магистраль Северной Столицы", ИНН: 7710884741
Сумма гарантии: 554 372 805,11 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей 11 копеек РФ
Срок действия гарантии: С даты, указанной в банковской гарантии по 01.02.2027 года включительно
Сумма вознаграждения за предоставление гарантии: 13 633 014,52 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи четырнадцать) рублей 52 копейки РФ
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление гарантии:
Дата оплаты За период Сумма платежа
до даты выдачи 05.05.2026 30.06.2026 6 816 507,28 р.
не позднее 30.06.2026 01.07.2026 30.09.2026 2 272 169,08 р.
не позднее 30.09.2026 01.10.2026 31.12.2026 2 272 169,08 р.
не позднее 31.12.2026 01.01.2027 01.02.2027 2 272 169,08 р.
Вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается КЛИЕНТОМ до момента выдачи Гарантии, если иной порядок не будет установлен БАНКОМ или СТОРОНАМИ совместно.
По поручению Клиента оплата комиссионного вознаграждения на счет БАНКА может быть произведена третьим лицом.
Договор поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года заключён под отлагательным условием (ст. 157 ГК РФ) и вступает в силу с даты, его подписания Сторонами (последней из Сторон), но не ранее даты заключения Основного договора, и действует по 01.02.2030 года включительно.
2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства № 331429/2 от "04" мая 2026 года может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467)."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26-05-2026 от 26.05.2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 27.05.2026г.