Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Решением членов Совета Директоров назначена дата проведения заседания Совета Директоров – 27.05.2026 16.00 и определена его повестка (дата принятия решения - 27.05.2026 г)
2.2. Повестка заседания:
2.2.1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества, включая вопрос о дивидендах и вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2.2.2. Рассмотрение предложений Совета директоров Общества в выборные органы общества и внесение кандидатов в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.3. Рассмотрение предложений Совета директоров Общества по выбору Аудитора Общества и его внесение в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
2.2.5. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.2.10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.11. Об определении способа направления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: №1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 12 164 345 шт.
2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: №2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 93 700 шт.
2.4. Дата принятия решения - 27.05.2026 г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
__________________ Краев А.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2026г. М.П.