Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента, которое является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
2. О дате, месте и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
3. О регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
4. О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
5. О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, а также о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
6. Утверждение повестки дня годового заседания для принятия решений общем собранием акционеров ОАО "Амур-Зея".
7. О кандидатах в органы управления и контроля Общества.
8. О назначении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
9. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового и повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
10. О предоставлении акционерам материалов при подготовке и проведении годового и повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового и повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
12. О созыве повторного годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея".
2. 4. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.И. Абрамова


3.2. Дата 27.05.2026г.