Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 26.05.2026 №197.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО "Мосэнерго" о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО "Мосэнерго" за 2025 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Мосэнерго" за 2025 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО "Мосэнерго" за 2025 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Мосэнерго" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Мосэнерго" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 27.05.2026г.