Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Уралгипрошахт"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.05.2026 г.

2.2 дата проведения Совета директоров: "27" мая 2026 года.
2.3 форма проведения Совета директоров: Заочное голосование.
2.4 время приема письменных мнений: с 13 ч. 0 мин. До 23 ч. 55 мин.

2.5 Повестка дня:
1. О созыве и подготовке заседания для принятия решений общим собранием акционеров и утверждении повестки дня.
2. Рассмотрение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025 финансовый год.
3. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов за 2025 год и порядку их выплаты.
4. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию.
5. Об утверждении кандидатур в совет директоров.
6. Определение аудитора Общества и стоимости его услуг

2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 2 167 409 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 07.03.2025 Акции именные бездокументарные привилегированные 169 542 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 24.09.2025

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 27.05.2026 г. М.П.