Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2026 года, 16 часов 00 минут, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО "ЦНИТИ "Техномаш".
2.4 Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 15 минут.
2.5 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июня 2026 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, (АО "ЦНИТИ "Техномаш").
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2025 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: ежедневно в рабочие дни в период с 08.06.2026 по 30.06.2026 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата выпуска 09.08.2007, дата дополнительных выпусков: 10.12.2009 (1), 25.08.2011(2), 18.11.2013 (3)).
Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-A (дата выпуска 09.08.2007).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято советом директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" 25.05.2026 (протокол от 26.05.2026).


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 26.05.2026г.