Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: "21" мая 2026 года.
2.2. Место проведения собрания: Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 24, оф. 613.
2.3. Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: по вопросам № 1-5, 7 повестки дня имеется – 99,99%; по вопросу № 6 повестки дня не имеется – 0 %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 66 600 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - 66 600 голосов (по вопросам № 1-4, 7 повестки дня); 333 000 голосов (по вопросу № 5 – об избрании Совета директоров Общества); 2 голоса (по вопросу № 6 повестки дня – об избрании ревизора Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня (с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров") – 66 598 голосов (по вопросам № 1-4, 7 повестки дня); 332 990 голосов (по вопросу № 5 – об избрании Совета директоров Общества); 0 голосов (по вопросу № 6 повестки дня – об избрании ревизора Общества).
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО "Энергопром" за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Энергопром" по результатам работы за 2025 год.
4. О распределении прибыли за 2025 год.
5. Об избрании Совета директоров АО "Энергопром".
6. Об избрании ревизора АО "Энергопром".
7. Об утверждении аудитора АО "Энергопром".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"за" - 66 598 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Избрать председателем общего собрания Коснырева Сергея Викторовича. Функции секретаря общего собрания возложить на председателя общего собрания – Коснырева Сергея Викторовича. Время начала собрания 14:30. Предполагаемое время закрытия собрания 15:00, но в любом случае не позднее времени подсчета голосов и оглашения итогов голосования. Продолжительность выступлений – не более 5 (пяти) минут. Последовательность рассмотрения вопросов: в том порядке, который указан в сообщении о проведении общего годового собрания. Докладчики по вопросам повестки дня – Коснырев С.В. Порядок голосования – путем поднятия руки без заполнения бюллетеней для голосования. Объявление результатов и принятого решения – путем оглашения после подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня, а также доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"за" - 66 598 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2025 год.
3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"за" - 66 598 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Энергопром" по результатам работы за 2025 год.
4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
"за" - 66 598 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: Объявить и выплатить дивиденды по результатам прошлых лет в размере 36 496 800 (Тридцать шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей, что составляет 548 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – деньгами. Порядок выплаты – в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах". Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение, – 01 июня 2026 года.
5. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
1. Коснырев Сергей Викторович
"за" - 66 598 голосов;
2. Кунина Наталья Юрьевна
"за" - 66 598 голосов;
3. Чупина Татьяна Владимировна
"за" - 66 598 голосов;
4. Подъяпольская Оксана Михайловна
"за" - 66 598 голосов;
5. Насонов Андрей Александрович
"за" - 66 598 голосов;
"Против всех кандидатов" - нет;
"Воздержался по всем кандидатом" - нет.
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Коснырев Сергей Викторович
2. Кунина Наталья Юрьевна
3. Чупина Татьяна Владимировна
4. Подъяпольская Оксана Михайловна
5. Насонов Андрей Александрович.
6. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кворум по вопросу № 6 повестки дня не имеется – 0 %.
Собрание не правомочно принимать решение по вопросу № 6 повестки дня.
Решение по вопросу № 6 повестки дня не принято.

7. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
"за" - 66 598 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Принято решение по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить аудитором АО "Энергопром" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "ВнешЭкономАудит" (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21 мая 2026 года, № 1-2026
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан


3.2. Дата 27.05.2026г.