Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Завод"Метеор"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 10 часов 00 мин. г. Волжский Волгоградская область ул. Горького, д. 1 актовый зал;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404122 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО "Завод "Метеор";
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: jurist@meteor.su;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования — не позднее 27 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2026 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей "Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 404122, Российская Федерация, Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, дом 1, АО "Завод "Метеор" с 9.00 до 16.00 по рабочим дням по предварительной записи тел. 8(8443) 34-22-88, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений
Советом директоров № 27/2026 дата заседания 25.05.2026 года, составлен 26.05.2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов


3.2. Дата 27.05.2026г.