Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "ИНК-Капитал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИНК-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083808004004
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808175078
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43073-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу №7:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №8:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу №7: "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "ИНК-Капитал".
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "ИНК-Капитал" следующих лиц: информация не раскрывается на основании законодательства Российской Федерации.
При этом определить, что по оценке Совета директоров:
а) все кандидаты в члены Совета директоров соответствуют требованиям, определенным Положением о совете директоров АО "ИНК-Капитал";
б) ни один из кандидатов в члены Совета директоров не соответствует критериям независимости, установленным Положением о Совете директоров и Кодексом Корпоративного управления АО "ИНК-Капитал".
По вопросу №8: "О предоставлении рекомендаций общему собранию акционеров относительно порядка распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО "ИНК-Капитал" за 2025 год".
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ИНК-Капитал" убыток, полученный по итогам 2025 года, не распределять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 27.05.2025 № 166
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, 1-01-43073-N от 28.04.2008.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №7-25/д от 05.03.2025)
А.М. Метелица


3.2. Дата 27.05.2026г.