Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2026
2.2. Дата проведения заседания: 28.05.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О формировании предложений общему собранию акционеров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по вопросам: "О ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"; "О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"; "Об определении порядка ликвидации Акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".
2. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна


3.2. Дата 27.05.2026г.