Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2026
Акционерное общество "ИНК-Капитал"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИНК-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083808004004
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808175078
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43073-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин (местного времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 9 час. 30 мин. (местного времени) 26 июня 2026 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (23 июня 2026 года).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ИНК-Капитал" за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета АО "ИНК-Капитал" по итогам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "ИНК-Капитал" по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО "ИНК-Капитал".
5. Об избрании Совета директоров АО "ИНК-Капитал".
6. Об утверждении размера выплачиваемого членам Совета директоров АО "ИНК-Капитал" вознаграждения.
7. Об утверждении Устава АО "ИНК-Капитал" (новая редакция).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до даты его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 664007, Иркутская область, город Иркутск, Большой Литейный проспект, дом 4, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 часов местного времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, 1-01-43073-N от 28.04.2008.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ИНК-Капитал", протокол № 166 от 26.05.2026 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №7-25/д от 05.03.2025)
А.М. Метелица


3.2. Дата 27.05.2026г.